miércoles, 1 de febrero de 2012

ABA anuncia curso sobre Banca Corresponsal en AML



Santo Domingo, República Dominicana.- Por primera vez en idioma español, la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) llevará a cabo el curso “Certificado Banca Corresponsal en AML”, en colaboración con la Universidad Internacional de Florida y la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida (FIBA).

La ABA informó que esta capacitación -que se realizará el próximo 21 de marzo del presente año- no se enfocará tanto en las regulaciones, sino que hace énfasis en las aplicaciones prácticas de los requisitos reglamentarios que se aplican para prevenir el lavado de activos en las operaciones internacionales.

En ese sentido, la ABA señaló que hoy -más que nunca- los riesgos de las operaciones de corresponsalía bancaria son motivo de gran preocupación para los reguladores, los bancos, los remesadores y los corredores de bolsa de valores.

“Recientemente, las instituciones financieras en los Estados Unidos han enfrentado multas severas como
 resultado de las deficiencias identificadas en los programas de cumplimiento Anti Lavado de Dinero (AML, por sus siglas en inglés) y la Ley del Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés),específicamente, en las secciones relacionadas con el manejo y operatividad delas cuentas extranjeras de la banca corresponsal internacional”, sostuvo la Asociación de Bancos.

La institución que representa a los bancos múltiples del país indicó que dentro de los temas que se tratarán en este curso están: “Metodología de Clasificación de Riesgos para Instituciones Financieras Extranjeras”, “Programas de Debida Diligencia”, Revisión detallada de Sanciones Impuestas, Acciones Judiciales y Lecciones Aprendidas”, entre otros.

Para más información acerca de esta capacitación puede comunicarse alnúmero de teléfono de la ABA, al 809-541-5211

Fuente: elnuevodiario.com.do

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